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601699:潞安环能2012年度股东大会决议--二○一二年度利润分配

        

        

        
        

        2013-05-31 09:31:15从事金融活动研究中心

        

        
一、开会与列席

        (1)开会的基本使适应。

            1、开会时期:2013年5月30日晚上10:00

            2、开会地皮:公司开会室

            3、会议聚集人:董事会

            4、聚集典型:现场开票

        (二)配偶列席使适应  

列席开会的配偶和代理人人数14 
由舆论决定(库存)欺骗库存总额1,511,373,262 
公司有由舆论决定库存总额的级别 

        
(三)开会由公司董事翟红掌管。,投头部方式适合公司条例。、库存和成文法上市管理。

        (四)公司17名董事。,在场的9人,李金平主席、导演王安敏、徐贵孝、萧雅宁、王冠昌、孤独董事的淘金热、高乾明、李青连出现 大众未能列席开会。;7位弯垂下来的监事,在场的5人,掌管吕传天、 葛晓智因大众未能列席开会。。董事会草书体大号铅字毛永红列席了开会; 公司副总统郑冰建、刘国忠、贾双春列席了开会。。

            二、思索的提议  

序号 票据目录投票同意者同意级别 反头部绝对级别弃权票弃权率假设经过
董事会的成绩报告单1,511,373,262    是 
中西部及东部各州的县议会二、二、二工作成绩报告单1,511,373,262    是 
孤独董事的成绩报告单1,511,373,262    是 
提议讨论该公司的年度成绩报告单两个和每一或两个1,511,373,262    是 
安排计划中的两个一决算表成绩报告单的慎重的1,511,373,262    是 
计划中的公司利润分配的每一或两个或两个1,511,373,262    是 
计划中的公司二○一三年度日常关系买卖的广告 32,249,315    是 
二、13年度约请审计机关的广告1,511,373,262    是 

        
阐明:安排7互相牵连配偶山西六安矿业(分类)有限责任公司、山西潞安巴根哥机场和天基煤化学工业分类有限公司。

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