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601998:中信银行关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东

        

        

        
        

        1 普通用纸覆盖加密: 601998 权益股左支右绌: 奇纳河国际信托投资公司筑 公报号: 2019-002 主要保证加密: 360025 主要保证简化: 奇纳河国际信托投资公司优 1 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司 在流行中的传唤 2019 最初暂时股东大会、 2019 一年中最初次 A 类股东会及 2019 一年中最初次 H 类股东会的再次流通的 董事会和公司各种的董事誓言、给错误的劝告性陈说 或伟大脱漏,也其材料的真理。、精密和完整性承当个人和共同责任。。 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司(以下简化我公司) ) 董事会有 2018 年 12 月 14 日在 奇纳河用纸覆盖报》 、《 上海用纸覆盖报》 、 《 用纸覆盖时报》 也上海一份市所 网站( ) 见报了《 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司在流行中的传唤 2019 年最初 暂时股东大会、 2019 一年中最初次 A 类股东会及 2019 一年中最初次 H 类股东 会的流通的》(公报号: 2018-55) 。鉴于公司或企业规定, 董事会将传唤。 2019 最初暂时股东大会、 2019 一年中最初次 A 类股东会及 2019 一年中最初次 H 股 类别股东会中间定位事项再次流通的列举如下: 重要材料指明: ? 股东大会日期: 2019年1月30日 ? 股东大会触及主要保证表的比分。 ? 股东大会采取的网上开票惯例:上海一份市所股东大会网上开票 体系 一、 汇合点的基本情况 2 (一) 股东大会的典型和汇合点 2019 最初暂时股东大会、 2019 一年中最初次 A 类股东会及 2019 年第 一次 H 类股东会(以下合称“这次股东大会”) (二) 股东大会传唤人: 董事会 (三) 开票方式: 股东大会采取的表决权方式是结成表决权。 的方式 (四) 现场汇合点日期、时期和圆图 传唤日期和时期: 2019 年 1 月 30 日 9 点 30 分 传唤圆图: 奇纳河现在称Beijing东城区旭日门北街 9 号 B1 层汇合点室 (五) 方法开票体系、开端和结尾日期和开票时期。 方法开票体系: 上海一份市所股东大会网上开票体系 方法开票开端和结尾时期:自 2019 年 1 月 30 日 至 2019 年 1 月 30 日 应用上海一份市所网上开票体系,开票平台经过市体系的开票时期是一份。 东部汇合点当天的市时期,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;经过相互的 方法开票平台的开票时期在股东日 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、协定经过回购PRO回购事情报告和上海一份 触及誓言金市、再融资事情、协定回购中间定位事情报告和上海一份筑家。 票,鉴于公司或企业规定治理细则 治理。 (七) 触及股东表决权权的募集 不触及 3 二、 汇合点论述 股东大会论述动讲和表决权股东典型。 序 号 票据毫不含糊 股东表决权型 各种的股东 A 股股东 H 股股东 主要保证股东 非积聚开票变化 1 持续膨胀物光屁股发行 A 可替换大众 在流行中的股东大会无效期的比分 √ √ √ 2 论股东大会对董事会的延伸 处置因此公共成绩 A 可替换大众司债 收据的转来转去及中间定位事项的受权限期 √ √ √ 3 充分发挥潜在的能力非光屁股发行主要保证的必要影响 案 √ 主要保证非光屁股发行选项的鸟嘴相接触 √ √ √ √ 发行用纸覆盖的描述和全部效果 √ √ √ √ 面值与发行价钱 √ √ √ √ 存续限期 √ √ √ √ 募集资产申请表格 √ √ √ √ 发行方式与发行客体 √ √ √ √ 主要保证股东聚会的利润分配 √ √ √ √ 受托者一份换算条目 √ √ √ √ 有影响满意条目 √ √ √ √ 开票限度局限和恢复条目 √ √ √ √ 清算次序与清算方式 √ √ √ √ 评级企图 √ √ √ √ 保证企图 √ √ √ √ 让和市企图 √ √ √ √ 现期比分的无效期 √ √ √ √ 5 受权董事会鼓励股东大会 与第二次非光屁股发行主要保证公司或企业的法案 √ √ √ √ 6 清单论修正公司条例 √ √ 7 论主要保证浓缩一经要求就进项与丰富的成绩 测体育运动 √ 8 发行筑公司债券刍议、普通两层资金公司债券 性受权法案 √ 4 9 论共用股份保密的公司在奇纳河国际信托投资公司筑共用的开展 支撑办法的使生效 √ 1、 票据上演的时期与中间物 是你这么说的嘛!变化在我公司停止。 2018 年 12 月 13 日本传唤的董事会汇合点论述经过。,中间定位 材料扩大 2018 年 12 月 14 在《奇纳河用纸覆盖报》上上演。、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》 也上海一份市所网站。 上海一份市所网站公报及后续行为 股东大会上上演的新闻。 2、 特殊比分变化: 1、 2、 4、 5、 6、 8 3、 中小筑家独立开票鸟嘴相接触: 4 4、 触及股东废止开票的鸟嘴相接触:( 1) 2019 最初暂时股东大会:鸟嘴相接触 1、 2; ( 2) 2019 一年中最初次 H 类股东会:鸟嘴相接触 1、 2 应预防表决权的关系股东姓名: 奇纳河奇纳河国际信托投资公司股份保密的公司及别的奇纳河国际信托投资公司集团股份保密的公司 属公司 5、 触及主要保证股东表决权权的鸟嘴相接触: 4、 5、 6 三、 股东大会表决权事项 (一)本公司股东经过上海一份市所股东大会网上开票体系行使表决权权的, 它可以经过任命的TRAD进入市体系开票平台。 线路开票,您也可以登录到互联网网络开票平台。: )停止投 票。最早登陆互联网网络开票平台进线路开票的,筑家必要完成的股东显示出特性。 证。具体操作请参阅互联网网络开票平台。 (二)股东经过上海一份市所股东大会网上开票体系行使表决权权,是否他们拥抱 有多个股东报告。,你可以运用诸如此类构思公司一份的股东报告聚会的。 表决权后,被数数恒等的类别权益股或恒等的多样先鞭ST 恒等的看法的开票已辨别停止。。 5 (三)股东所投精选的作民意调查超越其占有着的精选的作民意调查的,它对法案的选择。 开票被以为完全无用开票。。 同一的开票权经过了现场。、 上海一份市所网上开票平台 或以别的方式反复开票。,最初个开票出狱哪任何人。。 (四)股东对尽量的鸟嘴相接触均表决权结尾才干适用于。 (五)同时构思本公司权益股和主要保证股东,开票应划分停止。;也构思很多的 主要保证股东,开票应划分停止。。 四、 汇合点聚会的者 (一)截止过户日期收盘后在奇纳河用纸覆盖签到结算保密的责任公司上海办事处签到在册的 本公司 A 股东和海内主要保证股东有权列席, 并可以以青红皂白付托代劳人列席汇合点和分担表决权。代劳人不用是公司的股东。。 共用类别 用纸覆盖加密 一份简化 截止过户日期 决赛市日 A股 601998 奇纳河国际信托投资公司筑 2018/12/28 - 主要保证 360025 奇纳河国际信托投资公司优 1 2019/1/2 2018/12/28 方法开票惯例的限度局限,这家公司结果却任何人方法开票窗口 口,以此方式提示 A 股东关怀:尽量的聚会的在线开票。 A 股东在 2019 一年中最初次临 股东大会表决权,将被以为是在 2019 一年中最初次 A 类股东会上就能与之比拟的东西鸟嘴相接触作 投能与之比拟的东西的票。。 请参阅本公司共有H股。 2019一年中最初次 H类股东会传单及通函。 (二)公司董事、监事和高级支撑作为正式工作人员的。 (三)公司招致的参事。 (四)别的作为正式工作人员的。 6 五、 汇合点签到法 (一) A 股东与主要保证股东 契合ABOV的社团股东法定代劳人,必需有法定代劳人。 身体写证明、我的无效最大限度的写证明、一份报告卡;列席汇合点的付托代劳人,代劳 任何人人必需构思写受权书(见附件) 1、附件 2、 附件 3)、我的无效最大限度的写证明、 一份报告卡的对齐; 契合是你这么说的嘛!影响的自然人股东该当具有、一份报告卡;付托代劳人 构思写受权书、我的无效最大限度的写证明、客户端一份报告卡的对齐; 拟个人或列席汇合点的付托代劳人股东应于 2019 年 1 月 29 天(星期二)或 汇合点将作写回答(见附件)。 4)连同所需的对齐文档(除AT的电源), 剩余额的时期必要适用于列举如下。 复本是用手送的。、快速行进或肖像画法服务业到we的所有格形式公司。。 (二) H 股股东 使处于某种特定的情况之下请参阅香港一份市所网站。 本 公司网站( )中向 H 股东独立发行 2019 一年中最初次暂时股 东大会、 2019 一年中最初次 H 类股东会传单及通函。 (三)将近签到时期 被受权列席汇合点的代劳人或股东应具有 本于 2019 年 1 月 30 日 9:15 分担股东大会前的签到。。 六、 别的事项 (1)汇合点的润色信息 公司压倒的多数股东,股东大会公司或企业事项,we的所有格形式可以经过以下方式润色we的所有格形式公司: 润色地址:奇纳河现在称Beijing东城区旭日门北街 9 号奇纳河国际信托投资公司筑 邮递区号: 100010 润色人:罗小波、于世云 润色电话:( 86 10) 85230010 润色肖像画法:( 86 10) 85230079 7 信箱: ir@ (二)聚会的股东大会的股东和股东代表、忍耐及别的中间定位费 理。 (三)股东大会的新闻在上海。 本 公司网站( )另行公布。 以此方式流通的。 奇纳河国际信托投资公司筑共用保密的董事会 2019 年 1 月 15 日 附件: 1. 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司 2019 最初暂时股东大会权益股股东受权委 托书 2. 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司 2019 最初暂时股东大会主要保证股东受权委 托书 3. 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司 2019 一年中最初次 A 类股东会受权付托书 4. 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司股东 2019 最初暂时股东大会、 2019 年 最初次 A 类股东会的恢复 8 附件 1: 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司 2019 最初暂时股东大会权益股股东受权付托书 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司: 以此方式付托 长官(女朋友)代表本单位(或个人)列席。。。 2019 年 1 月 30 日 贵公司已传唤汇合点。 2019 最初暂时股东大会,代表他们行使开票权。。 客户构思权益股数: 客户股东账号: 序号 非积聚开票票据毫不含糊 协定 支持 弃权 1 持续膨胀物光屁股发行 A 可替换大众司债 无效处理股东大会的鸟嘴相接触 2 论股东大会对董事会的延伸举动 光屁股发行 A 可替换大众司公司债券并上市 公司或企业事项的受权变化 3 充分发挥潜在的能力非光屁股发行主要保证的必要影响案 主要保证非光屁股发行选项的鸟嘴相接触 发行用纸覆盖的描述和全部效果 面值与发行价钱 存续限期 募集资产申请表格 发行方式与发行客体 主要保证股东聚会的利润分配 受托者一份换算条目 有影响满意条目 开票限度局限和恢复条目 清算次序与清算方式 评级企图 9 保证企图 让和市企图 现期比分的无效期 5 受权董事会鼓励股东大会次非 主要保证中间定位事项光屁股发行 6 清单论修正公司条例 7 论主要保证浓缩一经要求就进项与丰富的成绩办法 的鸟嘴相接触 8 发行筑公司债券刍议、普通两层资金公司债券性 受权举措 9 论共用股份保密的公司在奇纳河国际信托投资公司筑共用的开展管 理念的清单 客户署名(盖印): 承销人署名: 客户最大限度的证号码: 承销人的最大限度的证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 客户端该当在付托书中商定。、 选择罢工或弃权,选择一。,把任务交给 在因此受权书中缺勤毫不含糊的指代。,承销人有权鉴于本身的决心要开票。。 10 附件 2: 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司 2019 最初暂时股东大会主要保证股东受权付托书 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司: 以此方式付托 长官(女朋友)代表本单位(或个人)列席。。。 2019 年 1 月 30 日 贵公司已传唤汇合点。 2019 最初暂时股东大会,代表他们行使开票权。。 客户端构思主要保证数: 客户股东账号: 序号 非积聚开票票据毫不含糊 协定 支持 弃权 主要保证非光屁股发行选项的鸟嘴相接触 发行用纸覆盖的描述和全部效果 面值与发行价钱 存续限期 募集资产申请表格 发行方式与发行客体 主要保证股东聚会的利润分配 受托者一份换算条目 有影响满意条目 开票限度局限和恢复条目 清算次序与清算方式 评级企图 保证企图 让和市企图 现期比分的无效期 5 受权董事会鼓励股东大会次非公 主要保证中间定位事项的开展 6 清单论修正公司条例 11 客户署名(盖印): 承销人署名: 客户最大限度的证号码: 承销人的最大限度的证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 客户端该当在付托书中商定。、 选择罢工或弃权,选择一。,把任务交给 在因此受权书中缺勤毫不含糊的指代。,承销人有权鉴于本身的决心要开票。。 12 附件 3: 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司 2019 一年中最初次 A 类股东会受权付托书 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司: 以此方式付托 长官(女朋友)代表本单位(或个人)列席。。。 2019 年 1 月 30 日 贵公司已传唤汇合点。 2019 一年中最初次 A 类股东会,代表他们行使开票权。。 客户构思权益股数: 客户股东账号: 序号 非积聚开票票据毫不含糊 协定 支持 弃权 1 持续膨胀物光屁股发行 A 可替换大众司公司债券 无效处理股东大会的变化 2 论股东大会对董事会的延伸举动本 次光屁股发行 A 可替换大众司公司债券并上市公司或企业 签发受权期变化 主要保证非光屁股发行选项的鸟嘴相接触 发行用纸覆盖的描述和全部效果 面值与发行价钱 存续限期 募集资产申请表格 发行方式与发行客体 主要保证股东聚会的利润分配 受托者一份换算条目 有影响满意条目 开票限度局限和恢复条目 清算次序与清算方式 评级企图 保证企图 让和市企图 13 现期比分的无效期 5 受权董事会鼓励股东大会次非公 主要保证中间定位事项的开展 客户署名(盖印): 承销人署名: 客户最大限度的证号码: 承销人的最大限度的证号码: 付托日期: 年 月 日 凡例: 客户端该当在付托书中商定。、 选择罢工或弃权,选择一。,把任务交给 在因此受权书中缺勤毫不含糊的指代。,承销人有权鉴于本身的决心要开票。。 14 附件 4: 奇纳河国际信托投资公司筑共用股份保密的公司股东 2019 最初暂时股东大会、 2019 一年中最初次 A 类股东会的恢复 股东姓名 (社团股东姓名) 构思的一份类别 权益股 ? 主要保证 ? 股东地址 列席汇合点的作为正式工作人员的姓名 最大限度的证号码 社团股东 法定代劳人姓名 最大限度的证号码 持股数 权益股 股东法典 主要保证 润色电话 润色肖像画法 演讲企图及其结症点 自然人股东署名与法定PE法定代劳人: 年 月 日 1、 是你这么说的嘛!回答的剪报、下体式硬拷贝无效。。 请用正书填上您的全名(国文 或英文名,必需与股东课本上列出的地址和地址能与之比拟的东西。。 2、完成的并签字此恢复后, 2019 年 1 月 29 星期二屯积的特殊人、快速行进或肖像画法方 式服务业本公司(奇纳河现在称Beijing东城区旭日门北街 9 奇纳河国际信托投资公司筑董事会;邮递区号: 100010)。润色人:罗小波、于世云;润色电话:( 86 10)8523 0010;肖像画法:( 86 10)8523 0079。 15 邮寄服务业,象征日期服务业日期。 3、是否股东企图在股东大会上演说,请于演讲企图及其结症点专栏中解释您的演说用意和 要点,并扼要阐明所需时期。。请在意,鉴于股东大会的时期保密的,股东的演说由we的所有格形式公司签到。 企图,本公司不克不及誓言在本回执上解释演说用意和要点的股东均能在这次股东大会上演说。